| Nazwa firmy | Opis |
|---|---|
| ATW Products Sp. z o.o. | (sprawa w toku) |
| Aurum System Limited | marketing sieciowy |
| BitClub Network | sprawa w toku |
| Centrum Edukacji Europejskiej | (sprawa w toku) |
| Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich | (sprawa w toku) |
| CL Singapore Pte. Ltd. (NETLEADERS) | (sprawa w toku) |
| Damian Ż. – prezes firmy INVESTPROVIDER Sp. z o.o. | (sprawa w toku) |
| DasCoin Limited | (sprawa w toku) |
| Ekostyl Sp. z o.o. | sprzedaż bezpośrednia |
| Emars | (sprawa w toku) |
| Euro-Finanz Sp. z o.o. | marketing sieciowy |
| European Global Finance LTD | piramida finansowa |
| Europejski Program Pomocy Finansowej | system argentyński |
| EXP ASSET | (sprawa w toku) |
| Flexworld Sp. z o.o. | piramida finansowa |
| Fundacja Berkeley | (sprawa w toku) |
| FutureNet | (sprawa w toku) |
| Global Intergold (Emgoldex) | (sprawa w toku) |
| INTMA Internet & Marketing AG (partner firmy Unicity Europe Inc.) | marketing sieciowy |
| Libertas Sp.z o.o. | marketing sieciowy |
| Lyconet | (sprawa w toku) |
| Lyoness | (sprawa w toku) |
| Mart Diamonds | (sprawa w toku) |
| Mercurion | (sprawa w toku) |
| Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego | system argentyński |
| Multi-Tax | zwrot podatku |
| Nautilius Investment Ltd (Omega) | piramida finansowa |
| NetLeaders (CL Singapore PTE ltd) | (sprawa w toku) |
| One Life Network (OneCoin) | piramida finansowa |
| Oxytree Solutions Poland | (sprawa w toku) |
| Plus Token | (sprawa w toku) |
| Polish Financial Group | marketing sieciowy |
| Polska Finansowa Kredytowa Sp. z o.o. (PFK Financial) | marketing sieciowy |
| Prevalue | (sprawa w toku) |
| Proventus | (sprawa w toku) |
| Questra Holding | (sprawa w toku) |
| Recyclix | (sprawa w toku) |
| Riway | (sprawa w toku) |
| SkyWay | (sprawa w toku) |
| Triolog Sp. z o.o. | marketing sieciowy |
| Trionet Sp. z o.o. | marketing sieciowy |
| Unia Rozwoju i Wspierania Finansowego | system argentyński |
| Unicity International | marketing sieciowy |
| weeConomy | (sprawa w toku) |
| YOURFITWAY | (sprawa w toku) |
| Nazwa firmy | Opis |
|---|---|
| Akces System | piramida finansowa |
| Apolandia | piramida finansowa |
| Astran | piramida finansowa |
| Autokonsorcjum | system argentyński |
| Banners Brokers | piramida finansowa |
| Earth Power Europe Sp. z o.o. | (marketing sieciowy) |
| Els | piramida finansowa |
| European Financial Group | marketing sieciowy |
| FlexCom | piramida finansowa |
| FlexKom | piramida finansowa |
| Fundusz Rozwoju Budownictwa | system argentyński |
| Global Investment S.A. | piramida finansowa |
| InnoFlex | piramida finansowa |
| International Investment Building Company | piramida finansowa |
| Netmark | piramida finansowa |
| Polska Grupa Kapitałowa Kredyt | system argentyński |
| Rentier DK | piramida finansowa |
| RICI | piramida finansowa |
| Skyline | piramida finansowa |
| Titan | piramida finansowa |
| Totolotek | piramida finansowa |
| Traffic Monsoon | piramida finansowa |
| Vanilla | piramida finansowa |
| WTX | piramida finansowa |
| X-Plosion | piramida finansowa |
| ZeekRewards | piramida finansowa |